الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد مسؤول بشركة لغسله أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه مدير مالي بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية.
ولفتت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى غسله الأموال المتحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها واختلاسه مبالغ مالية دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس الشركات، وشراء وتأجير الوحدات السكنية، بجانب شراء السيارات.
وأوضحت الوزارة، أنها قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
اقرأ أيضاً
الداخلية: ضبط 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ26 مليون جنيه
ما جهود الدولة لحماية الشركات المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة؟
”السلع التموينية” تطرح أول ممارسة لشراء القمح المستورد لعام 2024/2025
ضبط 21 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر حملات شرطة التموين
خلال اجتماع مع ”مدبولي”.. وزيرة التخطيط: نقل 20 أصلا عقاريًا لصندوق مصر السيادي
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه
مصر والمجر يبحثان تطورات التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار
وزير الصناعة: صرف 7 مليارات جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية
بينها توطين الصناعة.. وزير النقل: خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تتكون من 5 محاور
وزير النقل يتفقد محطة سكك الحديد بالإسكندرية| صور
الداخلية: ضبط 8 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
