22 نوفمبر 2024 09:11 20 جمادى أول 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
قضايا اقتصادية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة لاتجاره في النقد الأجنبي

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية، تجاه مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.

وقالت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

أسواق للمعلومات مصر 2030
النقد الأجنبي السوق المصرفي الداخلية غسل الأموال جنيه الإجراءات القانونية النيابة العامة القاهرة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات