ضبط شخصين لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.
ومحاول الشخصان غسل الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات)، وإيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من متحصلات النشاط الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
