عمليات احتيال تدفع الهند لتجميد 2.8 مليون دولار من عملة بتكوين على «بينانس»
فحصت وكالة مكافحة غسيل الأموال في الهند، أمس الجمعة، محفظة أصول في منصة تداول العملات المشفرة «بينانس»، ما يوسع تحقيقات مرتبطة بتطبيق ألعاب على الهواتف المحمولة.
قالت الوكالة، في بيان، إن إدارة إنفاذ القانون جمدت 228.2 مليون روبية، أي ما يعادل 2.8 مليون دولار من عملات بتكوين من تطبيق ألعاب الهواتف المحمولة «E-nuggets»، والذي صمم بهدف الاحتيال على الجماهير، مؤكدة أنه ما زالت هناك تحقيقات أكثر مستمرة بالقضية.
سرقة العملات وغسل الأموال
أوقف تطبيق «إي-ناغيتس»، عمليات السحب داخل المنصة بطريقة مفاجئة عقب جمع الأموال من المستخدمين، ثم جرى حذف كل البيانات من خوادمها الحاسوبية.
أوضحت الوكالة إن الأموال التي جُمعت، استغلت في شراء عملات مشفرة وغسل أموال عن طريق ما يفوق 300 حساب.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية، أن الشرطة أوقفت 6 أشخاص؛ نظرًا لصلتهم بعمليات الاحتيال المزعومة.
وسجلت مديرية إنفاذ القانون في وقت سابق قضية ضد مؤسس «إي ناغتيس»، وصادرت 173.2 مليون روبية، كما جمدت عملات بتكوين بقيمة 135.6 مليون روبية في محفظة أصول بمنصة شركة «بينانس»، وغيرها من العملات المشفرة بقيمة 4.7 مليون روبية.
أوضحت «بينانس»: «يحتاج استيعاب الصورة الكاملة لتحقيق مالي معقد إلى الوقت؛ نظرًا لأن كل الحقائق لا تتضح في المرحلة الأولية منه، ويعد توسيع التحقيقات أمرًا منطقيًا للكشف عن مجموعة أكبر من المجرمين».
